Alumexx N : Ploum ontwerp akte van statutenwijziging

80923021

80923021/DOCUMENTS/DT ALUMEXX N.V.

VERSIE D.D. 09-02-2023

STATUTEN ALUMEXX N.V. (VOORSTEL)

STATUTEN

HOOFDSTUK I.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In de statuten wordt verstaan onder:

1. een "aandeel":
   een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
2. een "aandeelhouder":
   een houder van één of meer aandelen. Hieronder is mede begre- pen een persoon die gerechtigd is tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem;
3. een "accountant":
   een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in ar- tikel 2:393 van het Burgerlijk wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
4. de "algemene vergadering":
   het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeel- houders, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen aan wie het stemrecht toekomt;
5. de "algemene vergadering van aandeelhouders":
   een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met ver- gaderrechten;
6. een "certificaat":
   een certificaat van een door de vennootschap uitgegeven aandeel. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder mede begrepen certifica- ten die niet met medewerking van de vennootschap zijn uitgege- ven;
7. een "certificaathouder":
   een houder van met medewerking van de vennootschap uitgege- ven certificaten op naam van aandelen;
8. een "dochtermaatschappij":
   een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a van het Bur-

1

gerlijk Wetboek;

1. "Euroclear Nederland":
   Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
2. een "groepsmaatschappij":
   een groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;
3. de "jaarvergadering":
   de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de be- handeling van de jaarrekening en het bestuursverslag;
4. "schriftelijk":
   bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gang- baar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
5. het "uitkeerbaar deel van het eigen vermogen":
   het deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
6. het "wettelijk giraal systeem":
   het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN DOEL.

Artikel 2. Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt de naam:
   Alumexx N.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel te Etten-Leur.
   Artikel 3. Doel.
   De vennootschap heeft ten doel:
3. • het (doen) ontwikkelen, produceren en handelen, repareren, keuren, onderhouden, verhuren, inhuren en doorverhuren alsmede inkopen en verkopen van (aluminium) (kooi)ladders, trappen, steigers (met inbegrip van steigermateriaal en stei- geraanhangers), alle soorten klimmaterialen, aanhangwagens, boten, dakrandbeveiliging, gereedschappen en machines en aanverwante artikelen;
   • het (doen) ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van ecolo- gisch gerelateerde producten van aluminium, waaronder onder meer maar niet beperkt tot bevestigingsmateriaal voor zonne- panelen en laadpalen;
   • het (doen) verkopen (zowel online als fysiek) van de hiervoor

2

genoemde artikelen via een (web)winkel;

• het (doen) drijven van een technische handelsonderneming;
• de groothandel in (aluminium) machines, apparaten en toebe- horen voor industrie en handel;
• het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;
• het samenwerken met-, het besturen van-, het voeren van di- rectie over- en het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen;
• het opnemen en verstrekken van geldleningen;
• het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere ver- plichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden;
• het verstrekken van garanties, het stellen van borg en het hoofdelijk verbinden van de vennootschap of haar bezittingen voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden;
• het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (regis- ter)goederen; en
• het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten,

en het verrichten van alles dat met het hiervoor genoemde ver- band houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK III. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN. AANDEELBEWIJZEN. REGISTERS VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen vierhonderdduizend euro (EUR 4.400.000,00).
2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vierenveertig miljoen aandelen en wel:
3. • zesentwintig miljoen (26.000.000) gewone aandelen;
   • zeventien miljoen negenhonderdnegenennegentig duizend ne- genhonderdnegentig (17.999.990) aandelen A; en
   • tien (10) cumulatief preferente aandelen,

elke soort met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) per aandeel.

4.3 Alle aandelen luiden op naam. Er worden geen aandeelbewijzen

3

uitgegeven.

1. De vennootschap kan medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.
2. Onder aandelen onderscheidenlijk aandeelhouders worden, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt, verstaan zowel de gewone aande- len als de aandelen A als de cumulatief preferente aandelen, on- derscheidenlijk de houders van die aandelen.

Artikel 5. Omzetting van aandelen A in gewone aandelen.

1. Een houder van aandelen A heeft te allen tijde het recht het be- stuur bij aangetekend schrijven omzetting van alle door hem ge- houden aandelen A in gewone aandelen te verzoeken in de ver- houding één (1) aandeel A voor één (1) gewoon aandeel.
   Het besluit tot uitgifte van de betreffende aandelen A vermeldt de periode, na indiening van het schriftelijke verzoek, waarna omzet- ting kan geschieden. Uitsluitend na verloop van deze periode kun- nen de betreffende aandelen A worden omgezet. Het schriftelijke verzoek vermeldt de datum per welke omzetting dient plaats te hebben zulks met inachtneming van de in de vorige zin bedoelde periode. Wanneer een aandeelhouder A zulks verzoekt en het be- stuur daarmee uitdrukkelijk instemt kan het verzoek ook betreffen een aantal en niet alle door de betreffende aandeelhouder gehou- den aandelen A.
2. Het bestuur zal na ontvangst van een dergelijk schriftelijk verzoek ten kantore van het handelsregister een bericht van omzetting met betrekking tot deze aandelen deponeren, tevens bevattende de da- tum van omzetting.
3. Voor het geval het maatschappelijk kapitaal onvoldoende gewone aandelen bevat om de omzetting te effectueren, houdt het depo- neren van een bericht van omzetting als bedoeld in artikel 5.2 te- vens in een wijziging van de statuten per de dag van omzetting, zo- danig dat van het maatschappelijk kapitaal een zodanig aantal aandelen A worden gewijzigd in gewone aandelen als benodigd om de omzetting te kunnen effectueren. Het te deponeren bericht van omzetting specificeert het aantal aandelen A in het maatschappe- lijke kapitaal dat moet worden omgezet in gewone aandelen.
4. Het bestuur draagt zorg voor de aantekening van een omzetting in het aandeelhoudersregister.

Artikel 6. Register van aandeelhouders.

6.1 De vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen. Het register kan uit

4

verschillende delen bestaan, welke op onderscheidene plaatsen kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden, een en ander ter bepaling door het bestuur.

1. Aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem wor- den in het register van aandeelhouders van Euroclear Nederland of een intermediair (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) ge- steld. Houders van aandelen die niet zijn opgenomen in het wette- lijk giraal systeem, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van dergelijke aandelen, zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun naam en adres op te geven; deze worden opgenomen in het register van aandeelhouders. Aan een persoon die in het register is ingeschreven, verstrekt het bestuur desgevraagd kosteloos een uit- treksel uit het register met betrekking tot zijn gerechtigheid tot aandelen.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Het bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekenin- gen in het register van aandeelhouders.
3. In het register wordt vermeld de datum waarop de aandelen zijn verkregen, de datum van de erkenning of de betekening, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.
4. In het register worden de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten

hun overeenkomstig artikel 16.1 van deze statuten toekomen.

1. Voorts houdt de vennootschap een register waarin worden opge- nomen de namen en adressen van certificaathouders. Dit register kan deel uitmaken van het aandeelhoudersregister.
2. Op het register is voorts artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HOOFDSTUK IV. UITGIFTE VAN AANDELEN.

Artikel 7. Bevoegd orgaan; besluit tot uitgifte.

1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van het be- stuur, indien en voor zover het bestuur daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Het bestuursbesluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
2. De aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte bevoegd orgaan kan bij besluit van de algemene vergadering telkens voor niet lan- ger dan twee jaren worden bepaald. Het daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering kan slechts worden genomen op

5