De raad van bestuur (de "Raad") van China Railway Construction Corporation Limited (de "Vennootschap") kondigt hierbij aan dat de Raad op 12 januari 2022 een vergadering heeft bijeengeroepen en heeft besloten dat de heer ZHAO Dengshan, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontslag heeft genomen uit zijn functie als secretaris van de Raad en als secretaris van de vennootschap, met ingang van de datum van goedkeuring van het desbetreffende besluit door de Raad. De heer ZHAO Dengshan bevestigde dat hij geen onenigheid had met de Raad en dat er geen andere zaken waren die onder de aandacht van de aandeelhouders van de Vennootschap moesten worden gebracht. De Raad heeft beslist om Mevr. JING Jing ("Mevr. JING") te benoemen tot secretaris van de Raad en Secretaris van de Vennootschap voor dezelfde termijn als de vijfde zitting van de Raad vanaf de datum van goedkeuring door de Raad. De kwalificatie van Mevr. JING werd door de Shanghai Stock Exchange onderzocht zonder enig bezwaar. Mevrouw JING zal worden bijgestaan door de heer LAW Chun Biu ("de heer LAW") om haar taken als secretaris van de Vennootschap te vervullen. De heer LAW is lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants en de Association of Chartered Certified Accountants of the United Kingdom.