China Resources Medical Holdings Company Limited (de Onderneming, samen met haar dochterondernemingen, de Groep) maakt bekend dat de heer CHENG Libing (de heer CHENG) met ingang van 27 februari 2023 ontslag heeft genomen als uitvoerend Bestuurder van de Onderneming en gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Onderneming (gevolmachtigd vertegenwoordiger) wegens persoonlijke bezigheden. De heer CHENG heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met de Raad en dat er geen kwestie is met betrekking tot zijn ontslag die onder de aandacht moet worden gebracht van de aandeelhouders van de Onderneming (de Aandeelhouders) en The Stock Exchange of Hong Kong Limited. De Raad heeft aangekondigd dat de heer FU Tingmei (de heer FU) is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder met ingang van 27 februari 2023.

De heer FU, 56 jaar oud, is momenteel onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de volgende beursgenoteerde ondernemingen: China Resources Pharmaceutical Group Limited, Guotai Junan International Holdings Limited, Postal Savings Bank of China Co. Ltd. en COFCO Joycome Foods Limited. De heer FU was van juli 2008 tot juni 2017 onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van Beijing Enterprises Holdings Limited en van juni 2008 tot juli 2019 onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van CPMC Holdings Limited, een beursgenoteerde onderneming.

De heer FU heeft meer dan 30 jaar ervaring in investeringen, financiën, recht en bedrijfsvoering. De heer FU heeft een master in rechten en een Ph.D. in rechten van de Universiteit van Londen, het Verenigd Koninkrijk. De heer FU heeft een benoemingsbrief met de vennootschap gesloten voor de periode van 27 februari 2023 tot 26 februari 2026, die door beide partijen kan worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap zal de heer FU als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder aanblijven tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap en op die vergadering volgens rooster aftredend en herkiesbaar zijn. De Raad heeft aangekondigd dat de heer YU Hai (de heer YU) is benoemd tot uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met ingang van 27 februari 2023. De heer YU, 55 jaar oud, is momenteel de algemeen directeur van China Resources Health Group Limited, en was van januari 2020 tot februari 2023 vicevoorzitter en senior vice algemeen directeur van China Resources Health Group Limited en van juli 2018 tot februari 2023 voorzitter van Liaoning Healthcare Industry Group Co.

Ltd. van juli 2018 tot januari 2020. De heer YU werkte van juli 2008 tot juli 2018 in het gemeentebestuur van Benxi, provincie Liaoning, en was onder meer plaatsvervangend burgemeester van Benxi City. Daarvoor bekleedde de heer YU verschillende functies bij overheidsdiensten, waaronder adjunct-directeur van de afdeling sociale ontwikkeling van het ministerie van Wetenschap en Technologie van de provincie Liaoning, adjunct-directeur van de afdeling hightechontwikkeling en industrialisatie van het ministerie van Wetenschap en Technologie van de provincie Liaoning, adjunct-directeur van het bureau wetenschap en technologie van het Nagchu-district, de Tibetaanse Autonome Regio, en hoofdfunctionaris van de afdeling industriële en sociale ontwikkeling, de wetenschappelijke en technologische commissie van de provincie Liaoning, enz.

De heer YU heeft een doctoraatsdiploma in farmaceutische zaken van de School of Pharmacy, Shenyang Pharmaceutical University. De heer YU heeft een dienstverleningsovereenkomst met de Vennootschap gesloten voor een periode van drie jaar, ingaande op 27 februari 2023, die door beide partijen kan worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand. Bovengenoemd voorstel over de bezoldiging van de heer YU is vastgesteld door de Raad, op aanbeveling van het Bezoldigingscomité, op basis van de heersende marktsituatie en zijn taken en verantwoordelijkheden voor de Groep.

De vennootschap heeft aangekondigd dat de heer LEE Kar Chung Felix ontslag heeft genomen als lid van het auditcomité van de vennootschap (auditcomité), de heer HU Hui ontslag heeft genomen als lid van het remuneratiecomité en de heer FU Tingmei is benoemd tot lid van het auditcomité en lid van het remuneratiecomité met ingang van 27 februari 2023.