Financiële toezichthouders van de staat ontdekten dat het bedrijf klanten had toegestaan om "rekeningen te openen zonder voldoende achtergrondcontroles uit te voeren, wat in strijd is met de anti-witwaswetten," wat leidde tot een boete van $50 miljoen, aldus de Times. Nog eens $50 miljoen zal nodig zijn om de nalevingsinspanningen te verhogen die erop gericht zijn om potentiële criminelen te verhinderen om de beurs te gebruiken, aldus de Times.