"De bank is al bezig met de uitvoering van een uitgebreid verbeteringsplan voor haar BSA/AML-procedures, -processen en -toezicht in het bijkantoor in New York, dat voornamelijk voldoet aan de vereisten van de overeenkomst van vandaag", aldus Credit Suisse in een verklaring.
Credit Suisse zegt witwascontroles te verbeteren na Fed-bevel
Credit Suisse zei dinsdag dat het zijn antiwitwascontroles aan het verbeteren was nadat de Amerikaanse Federal Reserve de Zwitserse bank opdroeg om binnen 90 dagen tekortkomingen aan te pakken om ervoor te zorgen dat illegale activiteiten worden betrapt.
Naar het originele artikel.
Neem contact op als je iets gecorrigeerd wil zien