FINMA zei dat het de bank had opgedragen om alle huidige zakelijke relaties met politiek prominente personen te herzien en dat het de bank zou verbieden om zakelijke relaties met hen aan te gaan.
Volgens de waakhond werden de verdachte transacties tussen 2002 en 2015 uitgevoerd met een totale waarde van $300 miljoen. De fondsen werden overgemaakt van Libanon naar Zwitserland en vice versa, voegde de waakhond eraan toe.