FINMA, de Zwitserse financiële waakhond, heeft dinsdag gezegd dat de lokale HSBC-vestiging haar verplichtingen op het gebied van het voorkomen van het witwassen van geld heeft geschonden in verband met twee politiek prominente personen, zonder deze bij naam te noemen.

FINMA zei dat het de bank had opgedragen om alle huidige zakelijke relaties met politiek prominente personen te herzien en dat het de bank zou verbieden om zakelijke relaties met hen aan te gaan.

Volgens de waakhond werden de verdachte transacties tussen 2002 en 2015 uitgevoerd met een totale waarde van $300 miljoen. De fondsen werden overgemaakt van Libanon naar Zwitserland en vice versa, voegde de waakhond eraan toe.