New Sources Energy N : 240628 AvA Besluitenlijst verkorte notulen DEF

29 juni 2024 om 13:40 uur

Besluitenlijst en verkorte notulen van de

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van New Sources Energy N.V. (NSE) geves?gd te

Amsterdam, gehouden op 28 juni 2024 te Hilton Hotel Amsterdam

1. Opening

De voorziIer van het bestuur, mevrouw A.M. Dirkes (hierna "voorziIer"), opent om 10.02 uur de vergadering;
Zij heet de aanwezigen hartelijk welkom bij de eerste AVA van NSE van dit jaar. Zij heet een bijzonder welkom aan de heer F. van het Kaar RA, partner bij KPMG Accountants N.V., de accountant van de vennootschap;
Achter de tafel zijn aanwezig de voorziIer van uw vergadering, mevrouw A.M. Dirkes, tevens voorziIer van het bestuur, mr dr R.A.F. Timmermans, de notaris van de vennootschap, en de heer drs L.A. Vereecken RA, de CEO van NSE. Notaris Timmermans observeert de vergadering, stelt de aanwezigen vast, en is aanwezig om juridische vragen te beantwoorden. De heer Vereecken is door de voorziIer aangewezen tot secretaris (hierna "secretaris"). Het bestuurslid de heer A.M. Mirck hee[ zich afgemeld en is niet aanwezig;
De voorziIer constateert dat het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap 82.858.811 gewone aandelen bedraagt. Elke gewoon aandeel hee[ 1 stemrecht. Voor de vergadering hebben zich via de ABN AMRO Bank Corporate Broking portaal 40 aandeelhouders ?jdig aangemeld met in totaal 21.387.221 aandelen en derhalve is 25,81% van alle uitgegeven aandelen ter vergadering vertegenwoordigd;
De notaris en secretaris registreren de aanwezigen en stellen vast dat 21.386.221 aandelen o[ewel 99,99% van de aangemelde aandelen ter vergadering is vertegenwoordigd;
De uitnodiging voor de algemene vergadering is op 16 mei 2024 gepubliceerd. De vergaderstukken hebben ter inzage gelegen ten kantore van de vennootschap. Daarnaast waren de vergaderstukken via de websites van NSE en de ABN AMRO Bank Corporate Broking te downloaden;
De voorziIer constateert dat de vergadering is opgeroepen met inachtneming van de daarvoor gelden de voorschri[en krachtens de wet en de statuten van NSE, zodat in deze vergadering rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen over de onderwerpen die in de uitnodiging voor deze vergadering als agendapunt zijn opgenomen;
Van deze vergadering worden aan de hand van een transcrip?e notulen en een besluitenlijst opgemaakt en deze notulen en besluitenlijst zullen overeenkoms?g de statuten van de vennootschap worden vastgesteld door de voorziIer en de secretaris van deze vergadering;
De notulen zullen ter kennisname worden geagendeerd ?jdens de volgende vergadering. De Vennootschap stree[ ernaar om de notulen en een besluitenlijst van deze vergadering op zo kort mogelijke termijn maar uiterlijk binnen 3 maanden na deze vergadering op haar website te publiceren; en
Voor ieder stemgerech?gde aandeelhouder die zich hee[ aangemeld overeenkoms?g gepubliceerde voorschri[en en die de vergadering bijwoont bestaat de mogelijkheid om het woord te voeren of anderszins te reageren, eerst nadat U door de voorziIer het woord is gegeven.

De voorziIer stelt voor om de agenda verder ongewijzigd vast te stellen, met uitzondering van de agendapunten 4 en 20, omdat deze agendapunten gezamenlijk aan de orde kunnen worden gesteld, en stelt voor te beginnen.

2. Ingekomen stukken

De secretaris informeert de vergadering dat er 4 ingekomen stukken zijn:

Pagina 1 van 8

Een schrijven van de Euronext d.d. 17 mei 2024 waarin de Euronext meldt dat 1) NSE vanaf 15 December 2023 niet meer onderdeel is van hun de-lis?ng proces, en 2) NSE hee[ de compliance review van Euronext met goed gevolg doorstaan;
Het overlijdensbericht van NSE-voorziIer, mr J.D. Kleyn d.d. 11 juni 2024. Het bestuur hee[ haar betuiging gegeven aan zijn naaste familie en spreekt haar erkenning uit voor de belangrijke bijdrage die de heer Kleyn hee[ verleend aan NSE;
Het persbericht van NSE d.d. 12 juni 2024. Als gevolg van het overlijden van de heer Kleyn hee[ het bestuur mevrouw A.M. Dirkes met onmiddellijke ingang benoemd als voorziIer van het bestuur van NSE; en
Het persbericht van NSE d.d. 28 juni 2024. Het bestuur van NSE hee[ prof. dr A.J.M. van Wijk tot partner benoemd en feliciteert hem tegelijker?jd met het ontvangen van de Global Solar Leader Award ?jdens de Chinese SNEC-expo. Dit jaar werd de 17e Interna?onal Photovoltaic Power Genera?on & Smart Energy Exhibi?on & Conference (2024 SNEC PV POWER EXPO, zie www.snec.org.cn) gehouden in het Na?onal Exhibi?on & Conven?on Center in Shanghai van 13- 15 juni 2024. Op 12 juni hee[ prof van Wijk deze pres?gieuze prijs in Shanghai persoonlijk in ontvangst genomen.

3. Notulen vorige vergadering 14 december 2023 te Amsterdam

De notulen en de besluitenlijst van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 december 2024 zijn ter kennisname gepubliceerd op de website van de vennootschap. Overeenkoms?g ar?kel 31 lid 1 van de Statuten van de Vennootschap zijn de notulen en besluitenlijst vastgesteld door de voormalig voorziIer van de vergadering, de heer mr J.D. Kleyn. De vergadering hee[ geen opmerken en het verslag blij[ ongewijzigd.

4. Toelich@ng direc@e op het jaarverslag 2023

De voorziIer gee[ het woord aan de CEO, de heer Vereecken. De heer Vereecken gee[ een toelich?ng op het eerste IFRS conforme jaarverslag 2023 van NSE en licht de inhoud en cijfers toe.

In het boekjaar 2023 is de vennootschap in samenspraak met haar adviseurs volledig opgeschoond en func?oneert nu in overeenstemming met wet- en regelgeving. Ondanks het 45-jarige bestaan van de vennootschap is 1 januari 2024 te karakteriseren als een nieuwe start van NSE "met schone lei". Dit is noodzakelijk om nieuwe investeerders en ﬁnanciers aan NSE te kunnen binden.

Naast het terugkijken op 2023 worden de toekoms?ge ac?viteiten toegelicht door middel van een presenta?e met een overzicht van de ontplooide ac?viteiten in 2024. De volgende zaken worden toegelicht:

De huidige organisa?e
De externe adviseurs
De partners, waaronder Prof. dr A.J.M. van Wijk
De nieuwe ac?viteiten van NSE

De heer Vereecken gee[ een presenta?e over de te ontplooien ac?viteiten voor de aankomende maanden. Afsluitend verklaart de heer Vereecken dat onderstaande punten waarop gestemd zal worden, met name aangaande de statutenwijzigingen van NSE, tot stand zijn gekomen op basis van gesprekken met haar notaris, externe adviseurs en poten?ële zakenpartners waarmee momenteel gesproken wordt.

Pagina 2 van 8

5. Voorstel tot het vaststellen van het Jaarverslag en Jaarrekeningen 2023

VoorziIer: Het opgemaakte jaarverslag, de opgemaakte jaarrekening en het preadvies van de niet- uitvoerend bestuurders zijn online te lezen op de website van de vennootschap.

VoorziIer: Dames en Heren mag ik u voorstellen om het jaarverslag en de jaarrekening 2023 vast te stellen. Kunt u dit kenbaar maken door uw hand op te steken, zodat de secretaris dit kan vastleggen?

BESLUIT: Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.

6. Resultaatbestemming 2023

VoorziIer: Het bestuur stelt voor het nega?eve resultaat van € 418 duizend over het boekjaar geëindigd op 31 december 2023 ten laste te brengen van de algemene reserve. Hierdoor ontstaat er een eigen vermogen van € 92 duizend op 31 december 2023.

VoorziIer: Dames en Heren mag ik u voorstellen de resultaatbestemming 2023 vast te stellen. Kunt u dit kenbaar maken door uw hand op te steken, zodat de secretaris dit kan vastleggen?

BESLUIT: Overeenkoms?g het voorstel wordt besloten om het resultaat 2023 ten laste van de algemene reserve te brengen.

7. Het verlenen van décharge aan de uitvoerend bestuurder voor het gevoerde beleid

VoorziIer: Het verlenen van decharge ziet op het door de huidige uitvoerend bestuurder, dhr. Vereecken, gevoerde beleid over het boekjaar 2023, zoals dat uit de jaarrekening blijkt of anderszins bekend is bij de algemene vergadering.