Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited heeft op haar buitengewone algemene vergadering van 28 juni 2024 de benoeming van de heer Liu Chijin tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder goedgekeurd op de BAVA met ingang van 28 juni 2024. De heer Liu, 62 jaar oud, is de voorzitter van Pan Pacific Group, lid van China Life Strategic Advisory Committee, en een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, het lid van het auditcomité en het benoemingscomité van Fourth Paradigm Technology Company (waarvan de H-aandelen genoteerd zijn aan de beurs, aandelencode: 6682); was voorheen onafhankelijk bestuurder van Xiamen International Trust en onafhankelijk toezichthouder van China National Building Materials Corporation. De heer Liu is ook benoemd tot gasthoogleraar van het International Finance Doctoral Program aan de Tsinghua Wudaokou School of Finance, en tot speciaal docent aan het China (Dalian) Senior Management College en het Education Center van de State owned Assets Supervision and Administration Commission.

De heer Liu studeerde af aan de Universiteit van Xiamen met een bachelorgraad in halfgeleiderfysica, en heeft ook een mastergraad in natuurkunde van de Universiteit van Memphis en een MBA van de Harvard Business School. Behalve zoals hierboven vermeld, heeft de heer Liu de afgelopen drie jaar geen andere bestuursfuncties bekleed bij andere in Hongkong of overzees genoteerde beursgenoteerde bedrijven, en op de datum van deze aankondiging bekleedde hij geen andere functie bij de Onderneming of haar dochterondernemingen en had hij geen relatie met enige andere directeur, hoger management, controlerende aandeelhouder of belangrijke aandeelhouder van de Onderneming. De Raad van Bestuur kondigt verder aan dat de heer Liu op 28 juni 2024 is benoemd tot lid van het Auditcomité, het Vergoedingscomité, het Benoemingscomité, het Risicocomité en het Milieu-, Sociaal en Bestuurscomité van de Onderneming.

Na de benoeming van de heer Liu als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Auditcomité, heeft de Vennootschap volledig voldaan aan de vereiste van ten minste drie onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders zoals uiteengezet in Regel 3.10(1), de benoeming van onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders die ten minste een derde van de raad moeten vertegenwoordigen zoals uiteengezet in Regel 3.10A, en een auditcomité bestaande uit niet-uitvoerende bestuurders.