Op 14 november heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Ballast Nedam plaatsgevonden. Op de agenda stonden twee stempunten: de scheiding van de
rollen van secretaris van de vennootschap en secretaris van de Raad van Commissarissen en
de voordracht tot benoeming van de heer J.S.T. Tiemstra als commissaris.

    De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het voorstel van de Raad van Bestuur
tot statutenwijziging, die de scheiding van de rollen van secretaris van de vennootschap
en secretaris van de Raad van Commissarissen bewerkstelligt. Deze scheiding benadrukt de
verschillende rollen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en voorkomt de
schijn van ongewenste informatieuitwisseling.

    De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het voorstel van de Raad van
Commissarissen voor de benoeming van de heer J.S.T. (Tjalling) Tiemstra als lid van de
Raad van Commissarissen. De heer Tiemstra is benoemd met ingang van 14 november 2014 voor
een periode tot na afloop van de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die wordt
gehouden nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verstreken.

    Na de benoeming van de heer Tiemstra, is de heer A.N.A.M. Smits per direct afgetreden
als lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
hebben begrip voor zijn in juni aangekondigde besluit om zich terug te trekken en zijn hem
zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en toewijding. De heer Smits is in september
2004 toegetreden tot de Raad van Commissarissen en heeft van mei 2006 tot juni 2014 de rol
van voorzitter vervuld.

    Tevens heeft Ballast Nedam de aandeelhoudersvergadering op de hoogte gebracht van zijn
voornemen om te besluiten de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam
(SAK) op te heffen.

    Binnen 15 dagen vindt u een overzicht van de stemresultaten op onze website
http://www.ballast-nedam.nl .

    Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal
succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting,
mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen
we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde
het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een
gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

    Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve
modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen
de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het
aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE
Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

    PRN NLD



The content and accuracy of news releases published on this site and/or
distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the
originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the
accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed
by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or
its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such
information. All information should be checked prior to publication.