Rabobank onderzocht voor vermoedelijke overtreding Nederlandse witwaswetten

De Nederlandse coöperatieve bank Rabobank heeft woensdag gezegd dat er een onderzoek loopt naar haar door de openbare aanklagers in Nederland wegens vermeende overtredingen van de nationale wetten op het witwassen van geld.

De bank zei in een verklaring dat ze meewerkt aan het onderzoek.

De bekendmaking volgt op een waarschuwing uit 2021 van de bank dat zij van De Nederlandsche Bank (DNB) opdracht had gekregen om haar klantenonderzoekspraktijken te verbeteren en dat zij een "bestraffende handhavingsprocedure" tegemoet kon zien.

Rabobank is een van de drie grootste banken van Nederland. Concurrenten ING Groep en ABN Amro kregen in soortgelijke situaties enorme boetes opgelegd, waarbij ING in 2018 $900 miljoen en ABN in 2021 $574 miljoen in de boeken moest schrijven.

"Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de Rabobank geïnformeerd dat zij als verdachte wordt beschouwd in verband met overtreding van de Nederlandse Wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme," zei het bedrijf in een verklaring.

"Rabobank kan op dit moment geen verdere informatie verstrekken."