Rapport over Argentijns fraudeonderzoek doet aandelen dLocal kelderen

De Uruguayaanse fintech dLocal, de eerste unicorn van het Zuid-Amerikaanse land, zag zijn aandelen vrijdag kelderen nadat het Argentijnse nieuwsagentschap Infobae een artikel publiceerde waarin stond dat de regering een onderzoek instelde naar de onderneming wegens een mogelijke fraude van ten minste 400 miljoen dollar.

Infobae citeerde ongenoemde officiële bronnen en zei dat de Argentijnse regering de fintech onderzoekt wegens "ongepaste manoeuvres" en overdrachten naar het buitenland die als fraude zouden kunnen worden aangemerkt.

"Het bedrijf opereert als een louter instrument om te profiteren van het wisselkoersverschil en om dollars naar het buitenland te brengen met operaties die niet in de boekhouding worden weergegeven", aldus Infobae.

Infobae zei dat bronnen bij de Argentijnse douane zeiden dat zij overwogen dLocal aan te geven bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

dLocal gaf een verklaring uit waarin het artikel werd ontkend en beweerde het slachtoffer te zijn geworden van "misleidende beschuldigingen" en dat het gewoon door zou gaan met het verwerken van betalingen in Argentinië.

dLocal en de Argentijnse regering reageerden niet onmiddellijk op het verzoek van Reuters om commentaar.

Sergio Fogel, de oprichter van het bedrijf, vertelde echter aan de lokale Uruguayaanse krant El Observador dat de advocaten van het bedrijf niet op de hoogte waren van een dergelijke zaak: "We hebben het nagevraagd bij de advocaten en er staat niets in de officiële dossiers."

De aandelen van de fintech daalden met 17% in de middaghandel na een verlies van meer dan 34% eerder op de dag. De aandelen waren al gehavend door beschuldigingen van fraude door short-seller Muddy Waters in november vorig jaar, en ver onder de waarde van een jaar geleden.