Het Office of the Attorney General (OAG) heeft de bank in december 2020 aangeklaagd na een onderzoek naar de activiteiten van een Bulgaarse misdaadkring met topworstelaars die beschuldigd werden van het witwassen van winsten uit de cocaïnehandel.
"Het OAG heeft verklaard dat het een schadevergoeding van ongeveer 34,8 miljoen Zwitserse frank eist, alsmede een aanvullende schadevergoeding van ongeveer 7,6 miljoen frank van Credit Suisse AG," zei een woordvoerder van het OAG in een gemailde verklaring.
Credit Suisse zei dat het "zonder voorbehoud alle aantijgingen die in deze erfeniskwestie tegen haar worden geuit als ongegrond verwerpt en ervan overtuigd is dat haar voormalige werknemer onschuldig is". De bank zei tegen Reuters dat zij zich krachtig voor de rechter zou verdedigen.
De op één na grootste bank van Zwitserland, die haar reputatie probeert te herstellen na een reeks schandalen en het abrupte vertrek van haar voorzitter, gaf vorige week een winstwaarschuwing vanwege juridische kosten en een vertraging in haar handels- en vermogensbeheerdivisies.
Uit een samenvatting op de website van de FCC blijkt dat Credit Suisse ervan beschuldigd wordt niet alle nodige maatregelen te hebben genomen om te voorkomen dat een werknemer geld zou witwassen.
De werknemer, een voormalige manager van Credit Suisse die ook in staat van beschuldiging is gesteld, wordt ervan beschuldigd tussen 2004 en 2008 transacties ter waarde van verscheidene miljoenen Zwitserse franken te hebben verwerkt, ondanks aanwijzingen dat het geld van criminele oorsprong kon zijn.
Credit Suisse ontkent dat de werknemer iets verkeerds heeft gedaan.
($1 = 0,9318 Zwitserse frank)
