De 31-jarige voormalige miljardair heeft onschuldig gepleit. Hieronder volgt een uitleg van de zeven aanklachten die tegen hem lopen.
STELEN VAN KLANTENFONDSEN
Aanklagers zeggen dat Bankman-Fried geld van klanten verduisterde om verliezen te dekken bij Alameda Research, een crypto hedgefonds dat hij bezat, en ook om investeringen te doen, onroerend goed te kopen op de Bahama's en te doneren aan Amerikaanse politieke campagnes - soms via "stromadonoren" die gebruikt werden om de ware bron van het geld te verhullen.
Hij staat terecht voor één aanklacht wegens draadfraude, twee aanklachten wegens samenzwering om fraude te plegen en één aanklacht wegens samenzwering om geld wit te wassen voor de vermeende diefstal van fondsen van klanten.
LIEGEN TEGEN BELEGGERS EN KREDIETVERSTREKKERS
De aanklagers zeggen dat Bankman-Fried het feit dat Alameda grote sommen geld van FTX had geleend, verborgen hield voor de accountants van de beurs en de daaruit voortvloeiende onnauwkeurige jaarrekeningen gebruikte om beleggers gerust te stellen over het risicobeheer van zijn bedrijf.
Bankman-Fried wordt er ook van beschuldigd dat hij de voormalige algemeen directeur van Alameda, Caroline Ellison, opdracht heeft gegeven om de crediteuren van het fonds te misleiden over het geld dat het van FTX had geleend, om hen ervan te overtuigen hun leningen niet terug te halen. Ellison heeft schuld bekend en zal naar verwachting tijdens het proces getuigen.
Bankman-Fried wordt beschuldigd van één aanklacht wegens fraude en twee aanklachten wegens samenzwering over de vermeende onjuiste voorstelling van zaken aan beleggers en kredietverstrekkers.
WAT ZAL DE VERDEDIGING VAN BANKMAN-FRIED ZIJN?
Bankman-Fried zal naar verwachting aanvoeren dat de FTX Servicevoorwaarden de beurs niet verboden om fondsen van klanten voor eigen doeleinden te gebruiken, zolang het gebruikers toestond om hun geld op te nemen. Hij heeft toegegeven dat er sprake was van inadequaat risicobeheer, maar hij heeft ontkend geld te hebben gestolen.
Zijn advocaten hebben ook gezegd dat het samenvoegen en opnieuw toewijzen van klantenfondsen gebruikelijk was bij cryptocurrency platformen en hebben aangegeven dat ze getuigen van FTX-beleggers en Alameda-kredietverstrekkers zouden kunnen aanvechten of ze voldoende due diligence hadden gedaan.
HOE ZIT HET MET DE ANDERE AANKLACHTEN?
Bankman-Fried stond ooit terecht voor wel 13 aanklachten, maar vijf aanklachten die werden ingediend nadat hij was uitgeleverd door de Bahama's - waaronder bankfraude en samenzwering voor buitenlandse omkoping - werden afgesplitst in een apart proces dat gepland staat voor maart 2024.
Aanklagers lieten ook een aanklacht wegens samenzwering om Amerikaanse verkiezingswetten te schenden vallen nadat de Bahama's zeiden dat ze nooit van plan waren geweest om hem uit te leveren om terecht te staan voor die aanklacht. Aanklagers hebben gezegd dat ze van plan zijn om tijdens het proces op 3 oktober te beweren dat zijn politieke donaties een onderdeel waren van zijn omvangrijkere fraudeplan. (Verslaggeving door Luc Cohen in New York; Bewerking door Noeleen Walder en Daniel Wallis)
