Identitii Limited

Identitii Limited is een in Australië gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met regelgevende technologie (RegTech). De onderneming helpt financiële dienstverleners en andere gereguleerde entiteiten inzicht te krijgen in en controle te krijgen over de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de rapportageverplichtingen voor financiële criminaliteit in Australië en de rest van de wereld. De onderneming houdt zich bezig met het ontwikkelen en licenseren van software voor gereguleerde entiteiten. Het bedrijf richt zich op het elimineren van risico's met betrekking tot de naleving van antiwitwaspraktijken (AML) en antiterrorismefinanciering (CTF) voor financiële dienstverleners. Het heeft een cloudplatform ontwikkeld dat financiële instellingen en regelgevende instanties helpt tijd te besparen, rapportage te vereenvoudigen en risico's te verminderen. Het platform verbindt bestaande betalings-, rapportage- en klantensystemen met elkaar, zodat gebruikers een enkel overzicht hebben van transacties in hun hele bedrijf. Het beheert ook transactiegegevens intern of voor toezichthouders, zoals het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC).