Xiaomi ligt in de clinch met het Indiase bureau voor de bestrijding van financiële criminaliteit, het Enforcement Directorate, sinds het 670 miljoen dollar aan banktegoeden van het bedrijf heeft bevroren, nadat uit een onderzoek was gebleken dat de smartphoneverkoper "illegale bedragen" had overgemaakt aan het Amerikaanse chipbedrijf Qualcomm en anderen onder het mom van royalty's.

Xiaomi ontkent overtredingen en stapte naar een Indiase rechtbank met het argument dat de betalingen legitiem waren en dat de bevriezing van de tegoeden - later bevestigd door een beroepsinstantie - de activiteiten van het bedrijf op een belangrijke markt "effectief had stilgelegd". De rechtbank wees in oktober elke vorm van genoegdoening af en de zaak komt op 7 november opnieuw voor.

Documenten in Xiaomi's gerechtelijke aanklacht van 3 oktober werpen nieuw licht op de bevindingen van het onderzoek en laten zien dat federale agenten vermoedelijke onregelmatigheden hebben gevonden in de manier waarop de Indiase vestiging royalty's overmaakte aan Qualcomm voor in licentie gegeven technologieën zoals patenten.

Volgens de gerechtelijke documenten, die de bevindingen van de handhavingsinstantie bevatten, bevestigde een leidinggevende van Deutsche Bank India in april aan de federale agenten dat de Indiase wet het opstellen van een wettelijke overeenkomst tussen Xiaomi India en Qualcomm vereiste om royaltybetalingen te doen, en dat het smartphonebedrijf de bank op de hoogte bracht van het bestaan van een dergelijke overeenkomst.

Xiaomi India deelde de overeenkomst niet met de bank vanwege vertrouwelijkheidsredenen, vertelde Deutsche de onderzoekers, volgens de documenten.

Tijdens het onderzoek gaven de financieel directeur van Xiaomi India, Sameer B.S. Rao, en zijn toenmalige directeur, Manu Kumar Jain, echter toe dat er geen overeenkomst was tussen Qualcomm en Xiaomi India, en dat de royalty's werden overgemaakt op basis van aanwijzingen die de leidinggevenden van de groep in China hadden gegeven, aldus het Indiase agentschap in de documenten.

Xiaomi "verstrekte misleidende informatie aan de bank. Ze deelden de overeenkomst niet met de bank waarnaar ze verwezen als basis voor de betaling," merkte het agentschap op in zijn beoordeling.

"Hieruit blijkt ... dat zij van plan waren om het geld buiten India over te maken volgens de grillen en grillen van de Chinese moedermaatschappij," voegde het agentschap eraan toe.

Een woordvoerder van Deutsche Bank gaf geen commentaar. Een van de vier bevroren bankrekeningen van Xiaomi in India is bij Deutsche, volgens de rechtbankdocumenten.

Qualcomm zei in een verklaring dat onder "de licentie met Qualcomm, Xiaomi India royalty's betaalt op alle apparaten die in India verkocht worden". Beiden beantwoordden geen vragen over royaltyovereenkomsten.

Rao, Jain en het Enforcement Directorate hebben niet gereageerd.

Xiaomi, India's grootste smartphone-speler met een marktaandeel van 21%, zei dat het blijft bij zijn "standpunt over de rechtmatigheid van de royaltybetalingen", waarbij het Reuters verwees naar een verklaring van 2 oktober.

In die verklaring zei het bedrijf dat Xiaomi India een dochteronderneming en een van de bedrijven van de Xiaomi Group was, die een wettelijke overeenkomst met Qualcomm had gesloten. Het was "legitiem" voor de Indiase afdeling om het Amerikaanse bedrijf te betalen, voegde de verklaring eraan toe.

Indiase autoriteiten zijn het daar niet mee eens en zeggen dat Xiaomi India alleen optreedt als wederverkoper van smartphones die door contractfabrikanten zijn gemaakt. Aangezien de Indiase eenheid geen rol heeft in het ontwerpen van telefoons, had het "niets te maken" met royaltybetalingen aan Qualcomm, oordeelde het agentschap, volgens de rechtbankdocumenten.

Veel Chinese bedrijven hebben moeite om zaken te doen in India vanwege de politieke spanningen na een grensconflict in 2020. India heeft veiligheidsproblemen aangehaald om meer dan 300 Chinese apps te verbieden en heeft de investeringsnormen voor Chinese bedrijven aangescherpt.

In het onderzoek naar Xiaomi beweerde het bedrijf dat Rao en Jain bedreigd werden met "fysiek geweld" tijdens ondervragingen door het Indiase agentschap, meldde Reuters in mei. Het agentschap noemde de beschuldigingen "onwaar en ongegrond".