RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 
Het onderzoek richt zich op de zogenaamde 'ken-uw-klant'-regels, aldus de bank, verwijzend naar een belangrijke veiligheidsmaatregel om het witwassen van geld te voorkomen.
Dit komt omdat de groep, de grootste westerse bank in Rusland, ook wordt onderzocht door de sanctieautoriteit van de Verenigde Staten - het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën.
De Oostenrijkse onderzoeken hebben betrekking op betalingen waarbij Rusland betrokken is en gegevens die onthuld zijn door het International Consortium of Investigative Journalists in een project met de naam Cyprus Confidential, aldus een persoon met directe kennis van de zaak.
Een woordvoerder van de bank zei dat ze in januari op de hoogte was gebracht van de bevindingen van de toezichthouder en dat ze in beroep zou gaan tegen een eventuele boete, hoewel er nog geen boete is opgelegd. "Dit heeft betrekking op oude betalingen tot 2020," zei hij.
De toezichthouder onderzoekt betalingen waarbij drie klanten betrokken zijn, verwerkt tussen 2017 en 2020, in een onderzoek dat tot boetes zou kunnen leiden, zei de bank in het jaarverslag, eraan toevoegend dat zij in januari 2023 van het onderzoek op de hoogte was gesteld.
De bank zei dat de Oostenrijkse toezichthouder van mening was dat zij "haar administratieve verplichtingen niet volledig was nagekomen".
De bank gaf ook een update over het Amerikaanse onderzoek en beschreef de pogingen van OFAC "om duidelijkheid te krijgen over de betalingsactiviteiten ... die RBI onderhoudt met Amerikaanse correspondentbanken in het licht van de ontwikkelingen met betrekking tot Rusland en Oekraïne".
"Een schending van de Amerikaanse sancties kan ... leiden tot boetes, het bevriezen van rekeningen of de beëindiging van zakelijke relaties met Amerikaanse correspondentbanken," schreef het. (Verslaggeving door John O'Donnell; Bewerking door Emelia Sithole-Matarise)
