SVB Financial uitte de beschuldigingen in rechtbankdossiers in de aanloop naar haar eerste faillissementszitting op dinsdagmiddag in Manhattan. Het bedrijf vroeg Chapter 11 bescherming aan ongeveer een week nadat Californische toezichthouders op 10 maart de Silicon Valley Bank sloten in de grootste Amerikaanse bankfaillissement sinds de financiële crisis van 2008.

De ondergang deze maand van de in Santa Clara, Californië gevestigde bank en Signature Bank, een andere middelgrote Amerikaanse kredietverstrekker, leidde tot een stormloop op bankaandelen toen beleggers zich zorgen maakten over andere tikkende bommen in het banksysteem en leidde tot de overname van het 167 jaar oude Credit Suisse Group AG door UBS Group AG om een bredere crisis af te wenden.

SVB Financial onderzoekt opties, inclusief een mogelijke faillissementsverkoop, voor zijn durfkapitaal- en investeringsbankeenheden, die niet waren opgenomen in de FDIC overname van Silicon Valley Bank, terwijl het zijn activiteiten voortzet, zei het op maandag.

Het bedrijf, dat ongeveer $2 miljard in contanten heeft bij haar voormalige dochteronderneming, zei in gerechtelijke dossiers dat de FDIC-ontvanger een overboeking van $250 miljoen had geblokkeerd, $19 miljoen van een bankrekening van SVB Financial had gehaald en betalingen aan de faillissementsadvocaten en financiële adviseurs van SVB Financial had proberen terug te vorderen, naast andere "ongepaste acties".

Het bedrijf heeft de Amerikaanse faillissementsrechter Martin Glenn, die toezicht houdt op het Chapter 11-proces, gevraagd om het geld van Silicon Valley Bank naar een andere bank te verplaatsen.

Maar de FDIC zei dinsdag in gerechtelijke dossiers dat ze alle bankrekeningen van SVB Financial had geblokkeerd, als onderdeel van haar onderzoek naar mogelijke claims tegen de voormalige moedermaatschappij van de bank. Deze actie was een legaal en noodzakelijk onderdeel van het stabiliseren van de bankactiviteiten tijdens de overdracht aan een nieuw management, aldus de gerechtelijke documenten.

SVB Financial en twee topmanagers werden vorige week aangeklaagd door aandeelhouders die hen ervan beschuldigden te verzwijgen hoe de stijgende rentetarieven de Silicon Valley Bank-afdeling "bijzonder vatbaar" zouden maken voor een bankrun.

SVB Financial reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

SVB Financial heeft $3,4 miljard aan schulden en beheert ongeveer $9,5 miljard aan geld van andere investeerders in haar portefeuille van durfkapitaal- en kredietfondsen, volgens gerechtelijke documenten. Silicon Valley Bank was de grootste activa van SVB Financial, goed voor meer dan $15,5 miljard van de $19,7 miljard aan totale activa van SVB Financial.