De voormalige minister van Financiën van Mozambique zal donderdag voor een Amerikaanse rechtbank verschijnen om beschuldigd te worden van betrokkenheid bij een fraude met $2 miljard aan leningen aan drie staatsbedrijven.

Manuel Chang kwam woensdag laat aan in New York nadat hij was uitgeleverd door Zuid-Afrika, waar hij in december 2018 was gearresteerd op beschuldiging van samenzwering tot draadfraude, effectenfraude en het witwassen van geld.

Zijn voorgeleiding voor de Amerikaanse districtsrechter Nicholas Garaufis in Brooklyn is gepland om 15:30 uur EDT (1930 GMT). Aanklagers zeiden donderdag in een gerechtelijk dossier dat hij in afwachting van zijn proces vastgehouden moest worden, vanwege zijn vermeende centrale rol in het plan en de mogelijkheid van een zware straf als hij veroordeeld wordt.

"Als hij op borgtocht vrijkomt, hoeft de beklaagde alleen maar de permanente missie van Mozambique in Manhattan binnen te lopen om mogelijk vervolging te ontlopen," schreven federale aanklagers in Brooklyn.

De advocaten van Chang zijn van plan om te vragen of hij op borgtocht van $1 miljoen vrijgelaten kan worden, met een borg van $100.000 in contanten.

De zogenaamde "tonijnobligaties" zaak komt voort uit financiering die Credit Suisse en de Russische bank VTB tussen 2013 en 2016 aan de drie staatsbedrijven hebben verstrekt voor projecten om de Mozambikaanse visindustrie te ontwikkelen en de maritieme veiligheid te verbeteren.

Volgens aanklagers is er minstens 200 miljoen dollar doorgesluisd naar verschillende verdachten en Mozambikaanse overheidsfunctionarissen.

Federale aanklagers zeiden dat Chang de Mozambikaanse overheid in het geheim de leningen liet garanderen in ruil voor steekpenningen, en dat de drie bedrijven eigenlijk "fronten" waren voor Chang en andere verdachten om zichzelf te verrijken. Het plan misleidde Amerikaanse investeerders over de kredietwaardigheid van Mozambique, aldus de aanklagers.

Chang heeft overtredingen ontkend.

Onder de andere verdachten bevond zich Jean Boustani, een verkoper van een Libanees scheepsbouwbedrijf die beschuldigd werd van het omkopen van ambtenaren en bankiers om contracten van staatsbedrijven in de wacht te slepen. Hij werd vrijgesproken tijdens het proces in december 2019, nadat hij getuigde dat hij geen rol had in het verpakken van de leningen voor investeerders.

Drie voormalige bankiers bij Credit Suisse pleitten schuldig in 2019.

Credit Suisse, dat dit jaar tijdens een reddingsoperatie werd overgenomen door de voormalige rivaal UBS, stemde ermee in om in 2021 $475 miljoen te betalen aan Groot-Brittannië en de Verenigde Staten om de beschuldigingen van omkoping en fraude op te lossen.

Hoewel Boustani's bedrijf Privinvest schepen en apparatuur aan Mozambique leverde, zeiden aanklagers dat de waarde ervan sterk opgeblazen was.

Uiteindelijk bleven de leningen uit en verloren de investeerders hun geld. Credit Suisse heeft de $200 miljoen die Mozambique schuldig was kwijtgescholden.

In 2016 onthulde Mozambique eerder geheim gehouden staatsleningen, wat leidde tot een ineenstorting van de munteenheid en het in gebreke blijven van de staatsschuld nadat het Internationaal Monetair Fonds en buitenlandse donoren hun steun stopzetten.

Het land klaagt Credit Suisse en Privinvest in Londen aan voor schadevergoeding en restitutie. (Verslaggeving door Luc Cohen in New York; Bewerking door Aurora Ellis en Rosalba O'Brien)